中共威海国有资产经营（集团）有限公司委员会关于巡察整改情况的通报

       根据市委的统一部署，2018年9月28日至12月7日，市委第二巡察组对国资集团党委进行了巡察，并于2019年1月21日反馈巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

       一、整改完成基本情况

       集团公司党委高度重视巡察反馈意见，将巡察整改作为首要政治任务抓紧抓实，加强组织领导，强化政治责任，采取果断措施，高标准严要求，不折不扣抓好整改落实。

       （一）提高政治站位。1月25日，集团公司召开党委会，认真学习市委第二巡察组的反馈意见，要求把巡察整改工作作为当前一项严肃的政治任务来抓，各责任领导和责任部室认真总结教训，深刻查找原因，在规定时间内拿出具体的整改意见和措施。1月31日，再次召开党委会，研究审议了巡察反馈意见整改工作台账，要求高度重视巡察整改工作，分管领导要负起责任，与相关责任部门再梳理、再调整、再细化整改措施，落实好相关政策，合理确定完成时限，能马上整改的即刻整改，不能马上完成的，要明确完成时限，确保整改落实到位。

       （二）强化责任落实。集团党委专门成立了巡察整改工作领导小组，党委书记、董事长任组长，其他党委委员任副组长，以上率下压紧压实整改责任。将巡察整改任务逐项分解落实到相关分管领导、职能部室和基层党组织，党委班子成员从自身做起，带头抓整改，切实担负起主体责任，将业务工作与整改工作紧密结合，同布置、同要求、同开展。巡察反馈会召开以来，一是通过领导小组及周办公例会等形式，连续召开了10多次专题会议，认真研究巡察反馈意见，部署整改落实工作，研究整改落实方案，审议整改落实情况。二是各分管领导分别牵头组织召开了分管领域的整改工作专题会议，对存在问题和责任人在会上点名批评，进一步分解整改任务、明确整改责任人及完成时限，实行清单销项制。

       （三）细化整改措施。建立巡察反馈意见整改工作台账，对巡察组反馈的32个具体问题进行逐项梳理，分解细化为105项整改措施，明确责任领导、责任部室和整改时限，每周调度了解各项任务的整改落实情况，实施对账销号，构建责任到人、措施到位的巡察整改工作推进机制。

       （四）做好结合文章。坚持以整改促经营、强管理、提效能，主动审视查找工作中存在的突出问题和薄弱环节，把抓好整改与推动高质量发展目标任务相结合，抓重点，破难点，补短板，树亮点，确保各项工作冲击新目标，实现新突破，增添新优势，努力打好打赢全面扭亏增效的翻身战。2018年集团公司超额完成了市国资委考核目标。

       二、市委巡察组反馈意见整改落实情况

       （一）理论学习缺乏自觉方面

       1.关于十九大精神学习缺乏实效问题。一是围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的基本内容和核心要义，统一制作了宣传看板，在每个领导办公室及部室悬挂，用这种简明方式让这些思想入眼、入脑、入心。二是将国有企业的“根”和“魂”是什么以及如何贯彻新发展理念、树牢“四个意识”等关键性问题，纳入集团公司领导2018年度总结表彰会议讲话及2019年工作要点中，确保人人知晓、个个领会，认真执行。三是组织开展多样化学习方式，全体员工下载注册使用“学习强国”学习平台，班子成员带头学、每天学。推进理论学习常态化制度化，充分发挥企业家培训基地平台优势，3月下旬与市委组织部、中小企业局联合举办《经济发展走势与解读两会精神》等课程，努力把理论学习与推动工作、解决问题结合起来。四是建立长效机制，在6月底开展了党建知识应知应会考试，以考促学。

       2.关于理论中心组学习制度坚持不经常问题。一是修订了《理论中心组学习制度》，对学习形式、学习内容等进行了明确要求。二是研究制定了理论中心组全年学习配档表，根据实际情况及时添加新的学习内容。班子成员坚持每月至少集中学习研讨1次，提前发放学习资料，各领导亲自撰写交流发言提纲，指定专人如实记录学习情况和会议记录，会后及时编制会议纪要。按照学习计划，今年以来公司党委理论学习中心组共组织了8次集中学习，学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》的第七讲、《认识中美贸易斗争，集中精力办好自己的事》等内容。

       （二）党委领导核心作用发挥不充分方面

       3.关于议事规则不健全问题。一是根据《公司法》《“三重一大”事项决策实施细则》及国有资产管理有关要求，结合公司实际，修订完善了《党委会议事规则》《董事会议事规则》和《经营层议事规则》，对各层级具体的决策范围进行明晰，对决策流程进行规范，对职责权限进行划分，切实、科学提高决策效率。二是研究制定了《会议管理制度》，规范各类会议的组织与管理，提高会议质量和效率。三是制定了《领导班子成员沟通协调制度》，建立领导班子成员良好沟通协调机制，及时了解各方面的信息和情况，完善领导班子议事和决策程序，提升重要决策和重大工作推进的质量与效率。领导班子成员沟通协调工作开展情况，作为领导班子成员年终述职述廉的一项内容。

       4.决策程序不规范问题。一是坚持集体领导制度。严格执行集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，认真落实并执行党委会议事规则和决策程序。二是严格执行党委书记末位表态制度。讨论重大问题党委书记末位表态发言，防止党委书记先定调子，党委决定在充分发扬民主听取班子成员意见的基础上，由党委书记综合集体意见并作最后陈述表态。三是充分发扬民主。党委会议题必须提前通知各党委委员，党委成员会前必须认真准备。会上讨论研究议题，每名党委班子成员不仅就分管领域工作发表意见，也必须对其他成员分管的工作充分发表意见，并明确表态。四是进一步规范党委会议记录，指定专门记录人员统一使用党委会议记录薄记录，如实记录会议内容，确保记录内容全面完整。

       （三）意识形态工作缺位方面

       5.集团党委对意识形态领域的复杂性缺乏清醒认识，存在企业文化代替意识形态工作倾向的问题。一是2月底前结合企业实际，重新研究制定了《国资集团党委关于落实意识形态工作责任制的实施办法》。二是建章立制，研究制定《意识形态工作制度》，对意识形态学习、督查、考核、通报等进行明确规定。结合上级有关要求和集团实际，研究制定意识形态年度工作配档表。三是组织召开党建反馈问题专题会议，对相关部门负责人进行批评。四是建立企业家培训基地培训课程申报机制，已向市委宣传部履行了2019年中高层课程的报批手续；每次开课前一周审核完成授课老师的课件，并与授课老师做好沟通，不得发表或出现不当言论，并将此作为一项制度来严格执行。

       （四）抓基层党建工作缺乏指导监督方面

       6.党内政治生活不严格问题。一是压实责任人。党委书记亲自把关各党委委员对照检查材料和批评意见。党委委员审核把关所联系支部班子成员对照检查材料和批评意见。二是严格落实双重组织生活要求，党委委员以普通党员身份参加所在支部的组织生活会。2019年3月底前集团党委严格按照程序组织各支部召开组织生活会，各党委委员到场指导所联系支部的组织生活会。双重组织生活作为落实“一岗双责”重要内容列入年终考核。

       7.“三会一课”不严不实、退休党员管理缺失问题。一是建立完整的“三会一课”档案材料。结合国企党建动态考核要求，党委建立起长效调度机制，从2月份开始组织对各支部的“三会一课”等党建工作记录开展月调度审查。二是对目前有退休党员的四个支部下发了通知，组织立即梳理了解退休党员情况，强调支部每次组织活动必须通知退休党员参加，对不能参加的做好记录，及时通过微信、邮箱、信件等途径推送学习资料。

       8.党支部换届工作不规范问题。一是建立了各支部换届台账，对集团党支部换届情况进行集中排查，摸清底数、掌握情况，做到全覆盖、不遗漏。二是建立党支部换届提醒监督机制，每年年初对所属党支部换届情况进行梳理，对任期将满的党支部提前2个月书面通知，并督促指导其按规范流程开展相关工作；对延期换届的，落实请示报告工作机制。三是对届期意识不强的，加强对支部负责人的思想教育；对党支部软弱涣散的，抓紧进行整顿提升，并对负有相关责任的支部书记及责任人进行了批评教育。

       9.党员发展不严肃问题。一是集团党委将研究发展党员工作纳入党委会议事范围，明确党委委员逐人发表意见。二是组织相关责任支部在3月底召开的组织生活会上认领问题，剖析发展党员工作中存在的问题，研究制定下步整改措施。三是集团党委于6月底开展发展党员专题培训，组织各支部书记和党务工作者参加，对发展党员流程、注意事项、各时间阶段衔接等重要环节进行培训讲解，提升党务工作者实际操作能力。四是组织对2013年以来发展党员名单进行了梳理，拟于10月底前对所有党员入党材料进行一次检查，重点检查《中国共产党入党志愿书》、入党申请书、转正申请书是否完备、规范。对发现有弄虚作假的，按党规党纪给予严肃处理。五是要求各支部书记对今后发展的党员材料审核把关，并与支部党建考核结果紧密挂钩。

       （五）选人用人主责意识不强方面

       10.选拔任用程序不规范问题。一是集团党委组织人事部门搜集研究上级有关文件精神，重点学习了中共中央《党政领导干部选拔任用工作条例》及《威海市市直机关事业单位科级干部选拔任用和备案管理工作暂行办法》等文件，结合集团实际，研究制定了集团《干部选拔任用工作管理办法》，对选拔任用工作遵循的原则、任职条件、选拔任用程序、交流轮岗、考核、纪律和监督等具体工作内容进行规范。明确集团所属全资、控股企业选拔任用中层干部参照执行，要求进行事前备案审核。二是认真贯彻落实《市直部门单位科级干部选拔任用纪实工作实施办法》，明确了今后提拔任用干部的标准，规范干部选拔任用全程纪实材料，形成完整详尽的干部选拔任用文书档案。三是梳理了近三年试用期满未考察的干部名单，对2018年7月提拔的8人，在今年7月组织了试用期满考察工作，考察程序规范，考察结果客观公正。

       11.干部档案管理不扎实问题。一是加强政策培训，认真贯彻落实中组部《关于进一步从严管理干部档案的通知》、中央办公厅《干部人事档案工作条例》等文件精神。二是提升干部档案工作质量，着力健全工作制度，对干部人事档案工作的日常管理、利用审核、纪律监督等加以规范完善，推进干部人事档案工作科学化、制度化、规范化。三是抽调专人成立干部档案信息外调小组，分别赴烟台、潍坊、淄博等地核实关于干部身份和学历等存疑问题，外调结束后撰写了调查报告。四是组织专人到市教育局、市人社局进行派遣证查询，同时统一组织对2001年以后取得学历的干部信息通过学信网查询，全面启动组织调查程序着手调查。待工作全面结束后，对故意造假，欺骗组织的将给予严肃处理。

       12.专业人才储备不足问题。一是统一组织招聘，征询出资企业用人需求，根据用人需求，面向市场、高校加大招聘力度，将优秀人才吸引到集团。二是注重内部培养，利用培训基地、国资大讲堂、基层锻炼等平台，对骨干员工进行培养，为其提供学习、成长、锻炼的平台。三是建立与市场接轨的用人机制，特殊人才薪酬参照市场或行业标准执行，干部选拔任用管理办法中增加特殊人才内容，让优秀人才进得来、留得住。

       （六）“规定动作”形式主义突出方面

       13.材料造假应付上级检查问题。一是对各党支部“三会一课”记录实行月调度检查机制，核对组织生活真实性，发现问题，及时纠正。结合国资委国企党建动态考核系统，形成材料质量与考核挂钩工作机制。二是对相关支部责任人给予批评教育，责令其研究制定整改计划。三是注重工作实效，力戒形式主义，对上级要求的“规定动作”班子成员带头亲力亲为抓落实，结合实际抓落实，突出工作实效，从制度层面找原因，建立健全了务实重行的长效工作机制。四是完善集团公司副职级领导绩效考核制度，将民主评议纳入年终考核体系，领导个人述职述廉报告提前发至全体员工传阅并接受评议打分，让领导干部接受广大员工的批评和监督。

       （七）落实“两个责任” 有缺失方面

       14.党委主体责任落实不到位问题。一是3月底前研究制定集团党风廉政建设全年工作配档，每半年专题研究党风廉政建设工作一次，党委书记亲自部署党风廉政建设工作，亲自批阅群众来信和举报信件，亲自过问、参与重大违纪案件的查办和处理工作。二是坚持“一岗双责”，领导班子成员一手抓经营，一手抓党风廉政建设，在与出资企业签订经营业绩责任书中，增加党风廉政建设考核内容，明确分值。三是加强制度建设，修订完善集团《党风廉洁制度》，对只停留在集团本部层面的制度进行深化、细化，延伸至全资和控股的出资企业，层层传导压力，压实责任。

       15.纪委聚焦主业精力不集中问题。一是落实纪委书记专职专责制度，不再参与其他业务分工，专司“监督执纪问责”。各支部单设纪检委员或明确纪检工作负责人。二是扎实执行廉政谈话制度，对集团中层以上干部和出资企业班子成员每年至少一次廉政谈话，对提拔和重用的干部任前必谈，做到问题早发现、早提醒、早处置。三是加大追责问责力度，对证据确凿、事实清楚，追究相关人员责任，给予党纪、行政处分。对本次巡察发现的问题，纪委提出处理意见并报党委研究。四是集团巡察组于3月底前再次组织对相关出资企业进行内部巡察“回头看”，针对仍未整改或整改不彻底等问题责令企业党组织负责人写出书面检查，并再次限定整改期限。

       （八）国有资产存在流失风险方面

       16.金融信贷有规不依问题。一是将清收工作作为当前一件大事来抓，认真研究制定一户一策方案，确保清收有力度。对单户贷款超过500万元的借款户，分类采取措施全部收回或收回超限额部分。对已经诉讼的，积极协调法院，推进已查封资产和抵押物的执行程序，通过还款、裁定抵债、协议抵债等方式解决；对破产重整的，积极申请参与重整，通过重整收益清偿贷款；对风险较大的，加大担保措施或采取措施收回；对目前正常经营的企业，逐步收贷压缩到限额以下。二是对新发生的业务，坚决执行单户贷款限额规定，确定风险总监、总经理、董事长三层把关的审批制度流程，不再发生单户贷款超过最高限额。三是有效降低贷款逾期率。加大“一案一策制度”研究力度，加大诉讼执行案件的调度力度，加大正常经营户的催收力度，加大对借款户跟踪力度，探索清收化解工作的新思路、新方法，建立逾期贷款责任制，将逾期率作为信元小贷公司全员考核指标之一。本年度年底逾期率在年初逾期额的基础上下降30%。四是2月13日集团组织召开金融风险专题会议，针对该领域问题研究具体整改措施，并对分管领导及相关责任人进行批评教育。

       17.国有资产监管不到位问题。集团组织专门班子对原市网点办网点大楼情况进行深入调查了解，2月21日向市国资委提报了《关于确立网点办资产授权经营关系的请示》，下步我们将根据上级批示意见开展工作。

       18.投资效益普遍较差问题。一是聚焦主业主责，明确投资方向。集团投资将聚焦主业发展，向战略性、前瞻性产业集中，向产业链高端集中。科学制定年度投资计划，选择风险小、高产能、高利润的项目投资，使投资不偏离企业发展目标，避免盲目投资、过度投资。二是建立科学机制，严格决策程序。建立科学的决策体系、分析方法，认真研究国家政策，对政治、经济、宏观趋势做出正确判断和预测，把握经济周期的变化，遵循市场规律，保证决策科学、及时、准确。加强投资论证专业化和集团内部决策程序，引入高端外部咨询机构,提高论证水平、投资监控。对于项目可研报告，听取行业专家的意见。三是对现有存量项目，结合投资项目后评价进行全面评估论证，提出分类处置意见和措施。对列入重点发展的项目，集中资源进行支持，逐步培育将其做强做优。对不列为重点发展的项目，通过吸收合并、股权转让、破产清算等方式逐步退出。四是强化规矩意识，制定业务学习计划，组织对国资监管法规等的学习，正确把握政策和操作流程，确保严格按照国资监管规定的流程办理相关手续。制定了学习计划，对学习内容、时间和讲解人进行了安排，目前已开展了第一期学习，由分管领导带领学习了市国资委《关于印发出资人决定重大事项等相关规则和指南的通知》《关于进一步明确市属国有企业重大事项报告范围的通知》《关于建立市属国有企业重大事项报告和备案制度的意见》。五是组织召开专题会议，针对该领域问题研究具体整改措施，并对分管领导及投资尽调责任人员进行了批评教育。

       （九）财务存在较大风险和隐患方面

       19.资产未及时纳入账内核算问题。一是3月12日酒店管理公司已向集团公司提出未入账电子设备整改的请示，经研究后已经整改入账。二是2月份对清收的沱牌酒全部完成入账。三是3.94亿元备查资产是政府授权时即确定作为备查资产管理。历经20多年的清收期，基本难以收回。为此集团已向国资委提出书面申请，因涉及国企改革调整暂未给予批复。四是2月份集团已将质押的110幅字画全部抵顶债务。

       20.往来款长期挂账未及时清理问题。一是关于波兰方借款190.29万元。因波兰方属于专业研发机构，2015年与波兰方商谈技术合作时，作为合作条件，约定借给其一定数额的款项，解决其技术研发资金困难问题。目前正与波兰方协商还款相关事宜。因平度路厂房拆迁，106万元搬迁补偿款直接由集团公司收取抵顶。二是针对向波兰技术人员支付的36.49万元工资均存入在中国开立的银行账户的问题。2月14日召开专题会议，研究了具体整改措施。3月15日托威达制定并下发了《聘请外国专家管理制度》《聘请外国专家薪酬管理办法》，明确了工资和补贴的计算标准、计算办法、发放方式等详细内容。

       21.虚增资本公积问题。集团组织人员进行了全面清查，该问题属于历史遗留问题，今后将随着公司划入新资产置换和效益增长逐步消化解决。该项工作短期单方解决存在困难，已就相关问题向市委巡察办报送《关于巡察整改工作的情况报告》进行说明。

       22.接管股权与负债不匹配问题。集团组织财务专业人员进行了认真研究，按照股权与债务匹配的原则，专门向市国资委请示，并按上级要求起草书面申请按程序上报审批，确认该问题的处理方式。该项工作短期单方解决存在困难，已就相关问题向市委巡察办报送《关于巡察整改工作的情况报告》进行说明。

       （十）工程建设项目实施中频现违规方面

       23.招投标问题突出问题。一是3月11日组织召开工程领域巡察整改工作调度会议，加强对招标采购岗和监管人员的警示教育，深刻剖析问题产生的根源，深刻反思，对分管领导和相关责任人进行批评教育，对该问题通报批评。二是组织招投标管理培训及考试，加强对招标采购岗及相关监管人员的警示教育，以典型案例为突破口，举一反三，杜绝为了完成工期目标而违反国家及地方招标管理的法律法规。三是完善公司制度和流程。重新梳理完善采购管理、工程建设、项目管理等内部管理制度，确保招标采购全过程阳光规范。四是加强对招标代理、造价审计等中介机构的资格审查，选择信誉好、资质高的中介机构参与项目招投标工作，从源头把控，杜绝虚假招标、串标和无效中标等现象的发生。

       24.未批先建，后补手续问题。一是强化规矩意识。责任企业党支部召开支委会和组织生活会，深刻反省反思，正确认识规矩和利益的关系，正确认识到不能为了片面追求企业利益，违反规定搞变通，有效强化了规矩意识和纪律意识。二是组织工作人员开展国家和地方政府基本建设程序培训及考试，提高业务水平，今后将严格按照规范实施项目，坚决杜绝未批新建，后补手续现象。三是严格规范工程监督管理，严格项目立项审批。加强对工作人员的教育培训，完善合同审查流程，坚决杜绝类似问题再次发生。

       三、今后整改工作打算

       经过严肃认真的整改落实，集团巡察整改取得了阶段性成效。集团党委将继续按照市委巡察要求，持续抓好巡察反馈意见的整改落实，促进集团健康发展。

       （一）切实落实“两个责任”。充分发挥党委的领导核心和政治核心作用，不断提高政治站位，强化政治担当，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。进一步压实全面从严治党“两个责任”，集团党委牢固树立“把抓好党建作为最大政绩”的理念，坚持国企姓党、从严治党，党委书记切实履行第一责任人责任，率先垂范、亲力亲为，抓好班子、带好队伍。班子成员切实履行好“一岗双责”，推动集团党建工作上台阶上水平。支持纪委聚焦主业，履行好党内监督职责，不断提高监督执纪水平和工作成效。继续开展好内部巡察工作，主动查摆问题，织密监督网络，强化执纪问责。

       （二）持续抓好巡察整改。把巡察整改纳入集团公司中心工作，认真对照市委巡察组的反馈意见，坚持目标不变、力度不减，扎扎实实把各项整改要求落到实处。对已经取得的阶段性整改成果继续巩固扩大成效；对需要进一步整改的问题，加大整改力度，挂牌督办、销号管理，确保年内全部整改到位；对涉及历史遗留、疑难复杂的积极争取上级党组织指导支持，争取早日突破。

       （三）构建长效管理机制。集团党委将以这次市委巡察整改为契机，坚持问题导向、举一反三、以点带面，不断完善内控体系和相关规章制度，坚持用制度管事管人，严格执行纪律、法规、规章、制度、政策，切实增强制度的严肃性和约束力，切实把纪律和规矩挺在前面，切实做到有令则行、有禁则止，推进集团全面从严治党，着力营造风清气正、崇廉尚实、干事创业、遵纪守法的良好政治生态。

       （四）强化巡察成果运用。坚持将巡察整改工作与集团经营管理相结合、与市委、市政府确定的“工作落实攻坚年”相结合，聚焦作风转变，狠抓工作落实。着力推动集团党建工作与经营管理深度融合，坚持以党建来保障和推动集团发展，以集团发展业绩来检验党建工作实绩。围绕新一轮国资国企改革，切实承担市委市政府赋予集团的重大使命，自觉站在全市经济发展的全局思考和谋划工作，在推动集团转型创新发展和“精致城市•幸福威海”建设上做出应有的贡献。　

       欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话5198722；邮政信箱：威海世昌大道8号；电子邮箱gzjtjiwei@163.com。

中共威海国有资产经营（集团）有限公司委员会

2019年9月5日