中共威海城建集团有限公司委员会关于巡察整改情况的通报

       根据市委统一部署，2018年9月28日至12月7日,市委第二巡察组对城建集团党委进行了巡察，2019年1月21日，市委第二巡察组向我集团反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改落实情况予以公布。

       一、整改工作基本情况

       集团党委高度重视市委第二巡察组反馈的意见，把巡察整改作为一项重大政治任务来抓，认真领会市委有关巡察工作精神，从讲政治、讲党性的高度，严肃认真对待，深刻剖析反思，举一反三，巩固和扩大整改成效，确保巡察反馈意见得到扎实有效整改落实。

       一是统一思想认识，加强组织保障。集团党委专门成立巡察整改落实工作领导小组，切实加强对整改工作的组织领导、统筹协调和督促推进。先后组织召开13次会议，统一思想认识，研究巡察整改任务，切实增强抓好整改落实工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。党委成员按照职责分工，主动认领问题、主动承担责任、认真落实整改，协调推动有关整改任务的措施落实，形成了有效的整改合力。

       二是明确目标措施，层层压实责任。针对反馈意见，集团党委逐条讨论，剖析根源、反思反省，从思想上进一步提高认识、端正态度，在不折不扣、全面扎实抓好整改落实上形成共识、明确目标。在市委第二巡察组的指导下，制定了《威海城建集团关于落实市委第二巡察组巡察反馈意见的整改方案》和《威海城建集团巡察反馈意见整改工作台帐》。针对巡察组反馈的四个方面41项问题，确定了159条整改措施，形成了问题清单、任务清单和责任清单，明确了责任领导、责任单位、责任人和完成时限，切实做到领导责任到位、任务分解到位、工作部署到位、落实督导机制到位。

       三是加强监督检查，全程跟进督导。把整改落实情况作为集团党委履行党建责任的重要检验，每周都要听取整改工作汇报，提要求、作部署，层层传导压力，督促整改进度，确保各项整改任务如期完成。

       四是注重标本兼治，建立长效机制。在整改落实中，坚持把巡察整改与持续改进作风、改进工作、提高党建水平紧密结合，注重解决体制机制方面存在的问题，把整改成果常态化、制度化。截至目前，共修订或新制定32项规章制度,进一步扎紧扎密制度的“笼子”，建立长效机制，确保问题不反弹、不回潮。

       二、市委巡察组反馈意见整改落实情况

       1.理论学习浮于表面，入脑入心不够。

       一是班子成员在党委会上，针对理论学习浮于表面、入脑入心不够的问题在集团党委会上做出深刻检讨；二是坚持集体学习与个人自学相结合，切实提高班子成员政治站位和思想觉悟，增强政治敏感性。公司制定了《2019年党委理论中心组集中学习计划》和《2019年党委理论中心组个人自学清单》，坚持集体学习与自学相结合，加强思想理论武装，不断提高“在党言党、在党兴党、在党为党”的自觉性；三是建立学习考核机制，制定了《威海城建集团培训管理制度》、《员工学习培训积分管理办法》，进一步完善党员学习制度，不断提高学习型党组织建设的规范化水平。四是每周一对各党支部的“学习强国”学习情况进行通报，推进基层党员学习常态化。

       2.党员学习十九大精神心得体会，网上抄袭现象突出。

       一是各支部全面开展了十九大精神心得体会抄袭网上自查自纠活动，对有此类情况的党员要求在其支部党员大会上进行检讨；二是组织下发了《威海市国有企业基层党组织建设标准》，全面加强对基层党支部的规范化建设；三是组织召开了上半年党建工作会议，对各支部的党员学习情况进行检查，对下半年工作进行了部署。

       3.国企中层参加党纪法规和德廉知识集中测试成绩不佳。

       一是在集团EAP上对在国资委组织的党纪法规和德廉知识测试中不合格的党员进行了批评；二是各党支部针对测试成绩不及格的党员，开展了 “一帮一”结对帮扶，促使其提高学习能力；三是集团党委对不及格的党员进行了补考，考试成绩全部合格。

       4.理论中心学习组存在学习不经常、应付式学习现象。

       一是集团党委理论中心学习组严格按照市委宣传部下发的《全市党委（党组）理论学习中心组2019年理论学习安排意见》的通知精神，制定下发《理论学习中心组学习计划》，确定了年度学习的11个主题，班子成员同时制定了个人自学计划；二是班子成员分工负责，每月负责组织一个专题讨论，坚决杜绝以党委会传达学习代替理论学习中心组学习。截止目前，班子成员共组织专题学习13次；三是理论学习与工作实践相结合，加强工作调研，提高学习的实效性。制定了《党委理论学习中心组下基层学习调研活动计划表》，党委班子成员结合自身分管工作，积极开展工作调研，每年至少形成一篇调研报告。

       5.党的领导和法人治理相结合不够。

       坚决贯彻习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神，坚持党对国有企业的领导不动摇的原则，对16家所属企业的公司章程进行修订，明确基层党组织在法人治理结构中的法定地位。

       6.“三重一大”制度形同虚设。

       一是班子领导在党委会上就民主集中制原则坚持不好做出深刻检讨；二是进一步完善党委议事规则和决策程序，制定了《党委会议事规则》，明确了会议研究范围，严禁再次出现党委会与办公会合并召开的现象；三是严格按照《三重一大实施细则》，在“三重一大”事项上严格按照民主集中制原则进行议事和执行，坚持用制度管权、管事、管人、管物。

       7. 领导班子威信不高。

       一是党委班子成员与分管部门、单位的主要负责人开展了谈心谈话活动，全面了解基层职工心声及对班子成员的意见；二是制定了《加强领导班子建设的实施意见》，逐项整改落实，不断提高职工满意度；三是通过职代会、集团EAP、公示栏、电子屏、网络、微信等方式，全面拓宽信息公开渠道，让权力在阳光下运行，保障职工的知情权、参与权、监督权，增强领导班子的公信力和执行力，提高职工满意度。

       8.政治生态不良。

       一是在集团EAP上开通了党建工作、政务公开、通知公告等专栏，及时将集团党委、政务等文件精神及时公布；二是开通了集团领导个人邮箱、集团纪委邮箱、EAP信箱，拓宽上下交流的渠道；三是对职工关心关注的薪酬问题，已组织开展了调研访谈；四是出台了《关于规范干部职工网络行为的实施意见》以及微信、QQ群《十不准十严禁》，加强舆论引导，牢牢把握舆论导向。

       9.落实国企改革的部署和要求不力，主业扩张乏力，竞争力不强。

       一是组织党委班子认真学习了《关于深化国有企业改革的指导意见》，清醒看到国有企业改革发展面临的问题和挑战，并制定下发了深化国企改革《任务清单》，按照任务清单周密安排布署了各项任务；二是根据国企改革的部署，研究企业发展思路，制定了《城建集团三年战略与发展规划》，并已上报主管部门备案；三是对照行业标准《全行业2018年主要经济指标平均值》，全面分析了企业竞争力的薄弱环节，严格按照国资委要求的经济指标目标值，制定了《企业规划期内主要经济指标一览表》，并已上报主管部门备案。

       10.非房地产业务占比过高，且整体处于亏损状态。

       一是分管领导在集团党委会上，就规范投资公司进展缓慢事宜做出了深刻检讨；二是根据国资委确定的主营业务、非主营业务，开展对已成立公司的全面规范整改工作，并制定上报了《企业规范投资整改一览表》，正在严格按照国资委批准的《一览表》所规定的方式、步骤、时间要求进行组织实施；三是根据威海市最新《威海市市管企业投资管理办法》，制定了公司《投资管理办法》，规范企业投资行为。

       11.房地产开发量近3年严重下降，债务负担较重，收益率低。

       一是按照突出主业的要求，集团已对2019年的重点项目进行了整体规划，持续发力地产业务。2019年计划重点开发毕家疃项目、远遥项目；二是集团正在积极通过新项目建设、加强成本管控力度等手段，力争减低有息负债金额，降低实际资产负债率；三是加大了对闲置资产的处理力度，加快资金回笼。

       12.集团党委思想认识有偏差，存在重业务工作轻意识形态工作情况。

       一是严落实政治责任，把意识形态工作纳入2019年党的建设的重要内容，在公司《2019党建工作要点》中明确了意识形态的工作内容、工作重点和工作要求；二是强化意识形态主体责任，在《党建目标考核细则》中，明确意识形态工作的考核权重为5%；三是把意识形态工作纳入年度工作报告、班子成员、述职述廉报告和民主生活会发言内容；四是完善工作机制，每半年对意识形态工作开展情况进行总结；五是强化担当意识，集团党委与各班子成员、各党支部书记签订了《党建目标责任书》和《党风廉政建设责任书》，明确意识形态“一岗双责”的要求，强化责任落实。

       13.公司各宣传平台信息发布具有随机性，内部网站上未设置党建工作栏。

       一是理顺集团办公室人员岗位职责和分工，明确由办公室专人负责集团日常信息发布工作；二是对集团EAP内部平台栏目进行了调整，专设了党建版块，及时更新集团党建新闻、纪检通报、学习资料等相关党建内容；三是完成了《城建集团各信息宣传平台运营维护管理办法》的修订和完善，明确了重大事项的公开、政策公开及财务信息公开的范围、内容和相关要求。

       14.谋划工作“重业务、轻党建”。

       一是将党建工作纳入并落实到公司2019年度工作计划，明确党建工作考核占整体考核体系的20%，全面落实党建责任；三是牢固树立“抓好党建是最大政绩”理念，制订完成了全年专题党建工作方案,布置了全年党建工作内容。

       15.党内政治生活不严不实。

       一是严肃党内政治生活，全面落实组织生活会制度，3月份各党支部精心组织，周密部署，分别组织召开了组织生活会和民主评议党员工作，班子成员积极参加了所在党支部的双重组织生活会和民主评议党员工作；二是全面贯彻从严治党的各项要求，对照《党建目标考核细则》，进一步明确组织生活会的工作标准和具体要求，督促各基层党支部做好会议资料的收集和整理，用考核的“指挥棒”倒逼基层党支部规范开展组织生活。

       16.党务管理混乱。

       一是集团党委组织召开了“三会一课”记录专题培训，各党支部书记、支部组织委员参加了培训，会议对规范“三会一课”记录落实相关制度进行了规范；二是按照党支部党建动态考核系统评分标准，全面加强基层党组织在党组织设置、班子队伍建设、党内组织生活、党员教育管理监督、基础工作保障方面监督考核，督促基层党组织严格落实各项党内制度；三是定期组织召开了党建工作会议，对各党支部工作情况进行了检查和通报；四是加强对退休支部的管理，制定出台了《退休人员支部管理办法》，开展“送学上门”活动，为退休党支部送去学习资料和书籍。

       17.党员发展程序不规范。

       一是全面排查各党支部的党员发展程序情况，对发展党员材料进行审核，对不符合入党培养期时限的党员，启动“复议”程序予以纠正规范。今后将严格按照《中国共产党党员发展细则》和《发展党员工作操作手册》，做好党员发展工作；二是集团党委组织了党员发展流程专题培训，党支部书记、委员学习了《发展党员程序要求及规范文本》。要求对入党申请人从申请入党到转正的各个环节从严把关，严格按照发展党员工作流程要求对每一名入党申请人员建立党员发展档案，对每个发展阶段需要的所有资料及流程严格按照组织部要求执行，做到痕迹清晰，资料齐全，审批合格；三是积极参加国资委组织的国企党建知识培训，不定期开展系统内对标学习，提高基层党务工作者的业务能力。

       18.未足额收缴党费。

       一是安排专人负责党费收缴，目前已全部收齐退休党员所欠交的党费；二是及时摸清基层党组织党费收缴情况，对往年的党费进行重新核查，对党费进行登记造册、建立台账；三是加强对党员 缴纳党费的宣传教育，引导退休党员自觉履行党员义务，按期按规定标准交纳党费；四是严格落实党费管理使用规定，及时对2018年度集团党费收入和支出情况进行公示。

       19.选人用人程序缺失。

       一是加强制度建设，制定了《威海城建集团干部试用期考核制度》，全面规范领导干部的试用期考核；二是进行岗位梳理，重新梳理编制中层干部岗位职责、岗位说明书，明确了中层干部的具体工作及职责；三是严把干部任用关，不断完善干部考察工作，坚持和完善民主推荐、任前公示等方法，准确掌握被考察对象的真实情况。

       20.干部队伍建设统筹谋划不足。

       一是及时对干部队伍情况进行调查摸底，全面了解干部队伍的年龄、学历、专业知识水平等；二是对干部队伍现状进行了摸底排查，鼓励干部职工积极通过自主学习、再深造等方式提高学历，提升文化水平；三是对人才流失原因开展全面的调查分析，并已形成了分析报告。四是制定了《年度招聘计划》、《干部选拔任用办法》，明确干部选拔的条件、要求、程序，通过合理的人才规划，解决后备干部偏少，梯次结构不合理的问题。

       21.干部档案管理混乱。

       一是完成了对干部档案管理人员的专题培训，学习有关规定要求；二是及时查缺补漏，严格按照巡察组的反馈结果，认真审查卷宗档案，对于缺少《干部履历表》、《劳动合同》的档案，认真收集，做好归档；三是认真甄别干部档案材料中的真伪，对“三龄二历”进行认定，保证归档材料的真实完整，文字清楚，信息准确。

       22.人力资源管理不严。

       一是针对公司人力资源管理不严，修订完成了《威海城建集团关于内退人员及内退政策整改管理规定》，对内退年限、内退条件、内退的相关手续等方面进行详细说明。严格执行职工距离正式退休年龄不足五年要求，经职工本人申请，公司领导批准，方可办理内退的政策；二是完成了对内退人员的全面排查，制定了《威海城建集团内退整改实施方案》，对符合条件的可以选择继续内退或返岗，不符合条件的根据双向选择的要求辞职或返岗。现不符合内退条件的职工已全部重新返岗。

       23.无依据发放交通、通讯补贴。

       一是已立即停止了发放交通、通讯补贴；二是对发放的交通、通讯补贴进行全面摸底，包括发放的范围、发放的金额等，凡是高管层及协议工资人员领取的交通补贴全部进行清退；三是今后的工作中将严格执行上级的规定，严抓严管，严格纪律要求，加强监督检查，严格按照上级关于交通补贴、通讯补贴的要求执行；四是对职工发放的交通、通讯补贴严格按国资委《关于规范市管企业津补贴发放》的通知精神，对所有津贴进行了清理。

       24.违规发放津贴补贴。

       一是对发放的奖金情况进行了全面的摸底调查；二是发放的“私车公用”油补已清退；二是根据集团实际情况，重新修订集团的激励奖励制度，制定了《威海城建集团房屋全员销售及租赁奖励暂行办法》；三是今后工作中严格按照《关于规范市管企业津补贴发放》的通知精神，对所有津贴补贴进行清理规范。

       25.超标准购置公务用车。

       一是超标准购置的两辆汽车已在山东省产权交易平台进行公开拍卖，目前KZC991已拍卖，鲁K3U691正在拍卖中；二是已对集团保留的公务用车，全部加装有定位系统，严格执行上级指示精神。今后的工作中将严格执行公务用车规定，严禁购买超标准车辆。

       26.干事创业精气神不足。

       一是制定出台了《关于加强领导班子建设的方案》，从思想建设、组织建设、制度建设、能力建设、作风建设6个方面，全面增强领导班子的凝聚力、战斗力、创造力和执行力；二是党委班子成员召开了巡察整改专题民主生活会，对工作作风、工作纪律方面存在问题进行深刻剖析，认真开展批评和自我批评，切实提高领导班子解决自身问题的能力；三是制定《威海城建集团“学习积分”制考核管理办法》，强化学习培训，全面提高班子成员的履职能力。

       27.深化薪酬改革担当不够。

       一是党委班子成员全面参与到薪酬改革中去，明确了各领导责任分工和时间要求；二是班子成员积极开展员工的访谈调研活动，已将初步调研情况汇总至薪酬委。待市国资委《威海市市管企业工资总额管理办法》正式下发后，集团公司将根据文件精神并结合企业实际，在前期调研摸底的基础上，推动机构设置改革、干部竞争上岗、干部民主测评、岗位工资改革等系列工作。

       28.主体责任落实不到位。

       一是班子成员带头履行“一岗双责”责任，将党风廉政建设与业务工作同部署、同检查、同落实；二是签订了《党风廉政建设责任书》，层层明责任、压担子，进一步强化担当意识；三是每季度党委理论学习中心组开展一次党风廉政学习，常敲警钟、常打疫苗、拉紧红线，确保党风廉政建设工作落实到位；四是组织召开了2019年度上半年党风廉政专题会议，对上半年党风廉政建设工作进行了全面分析总结，对下半年的工作进行了详细部署，推进从严治党的紧迫感和责任感；五是组织下发了《威海城建集团关于深化廉洁威海建设的主题行动实施方案》，对党风廉政工作进行了全面部署。

       29.监督责任缺位明显。

       一是集团已增设了纪检办专门机构，纪检办聚焦“监督执纪问责” 坚持监督关口前移，突出对党风廉政建设的抓“小节”纠“小错”，形成动辄则咎的严厉执纪氛围；二是结合近期国有企业发生的案例开展警示教育；三是已对“三重一大”实施意见提出修改意见，增加纪检办和纪委书记全程参与“三重一大”事项的事前决策评审、事中监督、事后检查考核，大额资金支付需要经过纪委书记签字。

       30.公务接待不规范。

       一是分管领导在集团党委会上做出深刻检讨；二是已完成了集团《公务接待管理办法》的修订工作，明确没有接待事由的不准报销；三是强化接待流程审批，每次接待要求必须有各事业部的审批流程；四是加强审计监督，每半年进行一次内部公务接待报销的专项审计，针对内部审计发现的问题，限期要求整改；五是公务接待费用每半年进行一次公示，接受监督。

       31.差旅费、会议费报销不合规。

       一是分管领导在集团党委会上做出深刻检讨；二是已完成《威海城建集团出差与外出培训管理办法》修订，明确了相关规定和要求；三是报销差旅费，要求必须在EAP上填写《出差与外出培训申请表》、留有差旅费明细等，否则不予报销；四是加强审计监督，目前审计部正在对上半年度做一差旅费、会议费报销的进行专项审计，针对内部审计发现的问题，将要求限期整改；五是待审计完成后，对差旅费、会议费进行一次公示，接受干部职工监督。

       32.违规公款赠送礼品。

       一是分管领导在集团党委会上做出深刻检讨；二是违规赠送的礼品已由当事人完成了清退；三是今后工作中严禁违规购买赠送礼品。

       33.办公经费列支不合理。

       一是分管领导已在集团党委会上做出深刻检讨；二是已完成《办公用品管理办法》修订，对办公用品使用权限、额度、标准、审批程序等内容进行了重新梳理，明确规定物品的购买，必须执行先提报EAP申请、不审批不购买的原则；三是要求办公用品报销时需要附采购明细、EAP审批表、正规发票，不符合要求的不予报销；四是加强审计监督，目前审计部正在对上半年办公用品报销进行专项审计，针对内部审计发现的问题，要求限期整改；五是待审计完成后，将对上半年办公经费的开支情况进行一次公示，接受干部群众监督。

       34.存在账外资产。

       帐外资产仅剩1处尚在处理中，其余已全部整改完成。

       35.白条抵库。

       一是集团党委深刻剖析问题根源，严格按照《威海城建集团现金管理制度》，立行立改，已全面取消备用金制度；二是今后将加强管理和监督力度，严肃纪律，杜绝此类现象再次发生。

       36.佣金结算和薪酬管理混乱。

       一是全面开展专项整改，城汇董事会、股东会已经通过了《城汇置业薪酬体系》和《关于城汇置业佣金核算方案》等议案，集团党委已完成对上述议案进行评审；二是《城汇置业2018年薪酬体系》及《关于城汇置业佣金核算方案》通过后上报国资委备案；三是今后严格按照制度执行，规范佣金结算和薪酬体系。

       37.提供超额担保风险大。

       一是集团每月末整理担保情况统计表备查并上报国资委，加强内部与外部的双重监督；二是认真组织学习国资委关于完善金融风险防控机制的实施管理办法，并完成了《威海城建集团有限公司关于完善金融风险防控机制的实施管理办法》的下发，加强对超额担保等金融风险的可防可控；三是今后工作中，严格按照各级的要求和《威海城建集团有限公司关于完善金融风险防控机制的实施管理办法》执行。

       38.违规预付土地出让定金。

       集团与环翠区和嵩山办事处进行多轮协商，预付的土地出让定金和利息已全部归还到帐。

       39.付款超预算。

       一是分管领导已在集团党委会上，对超预算情况做深刻检讨；二是已修订完成了《工程管理办法》初稿，明确界定工作内容和设计文件后方可开工；三是明确要求工程开工前，必须委托造价咨询单位做控制价，避免控制价不准；四是已修订完成了《合同管理办法》，明确造价超合同价处理方法。

       40.招投标管理不规范。

       一是分管领导已在集团党委会上做出深刻检讨；二是根据招投标法、行业规范和国资委的相关规定，结合集团的实际情况，已完成《威海城建集团采购管理制度》修订工作；三是强化集团采购业务的监管，优化完善采购的相关流程，杜绝不按采购制度进行采购的情况发生；四是加强业务培训，已组织学习了威海市政府《以管资本为主进一步推进职能转变实施方案的通知》和《非招标方式采购代理服务规范》，同时积极参加外部培训，不断提高采购人员的业务素质。

       41.合同管理混乱。

       一是开展合同专项治理，已完成了《合同管理制度》修订工作，从合同最初的条款起草到签订或授权签字，再到实际履行以及完结后的反馈和存档，均做到有规可依、有制可循，全方位、多层次严抓合同管理,明确合同条款对集团是否有利；二是完善合同评审流程。法务、审计等有关部门贯穿合同评审始终，将事前法务征询和最终法务把关相结合。严把合同评审关，确保做到未经法务评审的合同不“出门”；三是积极组织开展法律知识讲座，提高全体员工的法律意识，为今后合同评审、管理及公司运营提供强大的法律支持。

       三、今后整改工作打算

       集团党委将认真贯彻落实市委巡察工作要求，进一步增强管党治党意识，落实管党治党责任，坚持目标不变、标准不降、力度不减，持续深入抓好巡察反馈意见整改工作，切实把整改成果转化和体现到各项实际工作中。

       一是落实“两个责任”，推动全面从严治党向基层延伸。进一步强化全面从严治党的政治意识、大局意识和责任意识，认真学习、深入贯彻《中国共产党巡视工作条例》关于落实“两个责任”的新要求，健全完善落实“两个责任”工作机制，督促党组织负责人牢固树立党风廉政建设主体责任意识，切实履行“一岗双责”，负起全面领导责任。支持纪委聚焦主业主责、履行监督职责，用好监督执纪“四种形态”，抓早抓小，推进全面从严治党从宽松软走向严紧硬。

       二是坚持常抓不懈，确保反馈意见件件落实到位。集团党委坚持目标不变、力度不减，紧扣市委第二巡察组反馈意见，持续推进整改，确保高标准、高质量全部完成整改任务。对已完成的整改事项，认真开展“回头看”，巩固已有成效，防止问题反弹;对还未整改到位的问题，紧盯不放、一鼓作气，加大力度、加快进度，以钉钉子精神抓紧整改到位;对长期整改任务，强化措施、夯实责任，确保问题整改不留死角、全部到位。同时，主动接受监督，确保巡察整改成效经得起实践和群众的检验。

       三是加强建章立制，巩固扩大整改成果。在抓好整改的同时，深入分析问题产生的深层次原因，做到举一反三、标本兼治。建立健全各项规章制度，着眼于用制度管人管事，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，建立健全相关工作机制，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制，构建作风建设的长效机制，真正使整改的过程成为提高凝聚力、战斗力、创造力的过程，成为促进公司党员干部作风转变的过程，成为推动公司大改革大发展的过程。

       迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映，联系方式：电话5227230；邮政信箱：威海市高技区恒泰街附99-1号；电子邮箱:sdwh9898@163169.net。

中共威海城建集团有限公司委员会

2019年9月2日